Stämmokommuniké – Årsstämma i Onoterat AB (publ)
Vid årsstämman i Onoterat AB (publ) fredagen den 15 juni 2018 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att;
- Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2017/2018 fastställdes
- vinstmedel disponeras enligt förslag i förvaltningsberättelsen
- verkställande direktören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.
Stämman godkände även ändring av bolagsordningen, avseende spannet för aktiekapitalet respektive antalet aktier i Onoterat AB (publ). Det nya spannet för aktiekapitalet är mellan 3 600 000 kronor och 14 400 000 kronor och spannet för antalet aktier är mellan 3 600 000 st och 14 400 000 st.
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett (1) prisbasbelopp till styrelsens ordförande, och ett halvt (0,5) basbelopp till vardera till övriga ledamöter, ej verksamma i bolaget. Årsstämman beslutade att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman beslutade att genom omval utse Bertil Rydevik, Didrik Hamilton, Micael Wikberg och Lars-Erik Bratt och samt att genom nyval utse Arash H Pad till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Vidare beslutade årsstämman att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) till revisionsbolag med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.
Årsstämman beslutade i enlighet med Styrelsens förslag, om att bemyndiga Styrelsen att före nästa årsstämma, fatta beslut, vid ett eller flera tillfällen, om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner om högst 1 209 183 aktier. Avsikten med kommande nyemissioner är att ge styrelsen ytterligare handlingsfrihet och flexibilitet för att utöka investeringsportföljen genom att öka i vissa innehav, göra nyinvesteringar eller förvärva hela eller delar av portföljinnehav. Genom nyemissionen kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 1 209 183 kronor. Nyemission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och betalning skall kunna ske kontant, apport eller genom kvittning. De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och att aktierna införts i aktieboken hos Euroclear. Emissionskursen skall ske till marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet löper enbart till nästa årsstämma 2019.
Bifogat återfinns även VD presentation från årsstämman.
VD presentation årsstämma 2018
Onoterat AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Bertil Rydevik, styrelseordförande, Tel. 076-314 59 85
Lars-Erik Bratt, Verkställande Direktör, Tel: 0701-442 441